TPZ.al është një media online e pavarur. Përpjekja jonë është të sjellim lajme, analiza dhe komente, në shërbim të interesit publik.
TPZ.al është një media online e pavarur. Përpjekja jonë është të sjellim lajme, analiza dhe komente, në shërbim të interesit publik.
Dy persona u arrestuan nga policia me urdhër të prokurorisë pasi akuzohen se nëpërmjet kompanive fiktive guaskë, kryen transferta bankare me vlerë 11 milionë euro. Në prangat e policisë ranë A.M, 41-vjeçe dhe D.G, 34-vjeç.
Dy të ndaluarit dyshohet se në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë organizuar një skemë të mirëfilltë kriminale për transferimin e parave nëpërmjet transaksioneve bankare duke përdorur kompani guaskë në shtetet e parajsave fiskale si Qipro, Gjibraltar, Maltë, etj. Këto para transferoheshin në Shqipëri në shoqëri të krijuara në mënyrë fiktive dhe më pas transferoheshin në shtetin kanadez.
Dy të arrestuarit rezultojnë pronarë të kompanive fiktive kryesisht në fushën e konsulencës, por që në të vërtetë vepronin për të kryer transferimin e parave.
Nga hetimi i zhvilluar dhe provat e grumbulluara dyshohet se në këtë skemë mashtrimi janë të përfshirë shtetas të tjerë shqiptarë e të huaj të lidhur me këtë aktivitet kriminal.
Prokuroria thotë se po punohet për dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të tyre.
