TPZ.al është një media online e pavarur. Përpjekja jonë është të sjellim lajme, analiza dhe komente, në shërbim të interesit publik.
TPZ.al është një media online e pavarur. Përpjekja jonë është të sjellim lajme, analiza dhe komente, në shërbim të interesit publik.
Një grua kineze që cilësohej si “Perëndesha e pasurive kripto”, është dënuar në Londër pas një hetimi ndërkombëtar shtatëvjeçar për pastrim parash, që çoi në sekuestrimin më të madh të kriptomonedhave në botë.
Policia Metropolitane tha se kishte sekuestruar 61,000 bitcoin me vlerë më shumë se 5 miliardë paund, të cilat ishin të ardhurat e një mashtrimi. Ajo kishte mashtruar mijëra investitorë.
Zhimin Qian, e njohur edhe si Yandi Zhang, u deklarua fajtore për blerje dhe posedim të paligjshëm të kriptomonedhave. Sipas Policisë Metropolitane, ajo udhëhoqi një mashtrim në shkallë të gjerë në Kinë midis viteve 2014 dhe 2017, duke mashtruar më shumë se 128,000 njerëz. Paratë u konvertuan në bitcoin dhe u ruajtën për të shmangur zbulimin nga autoritetet.
Rrëfimi i saj erdhi pas një hetimi shtatëvjeçar mbi një rrjet ndërkombëtar pastrimi parash, i cili u zbulua falë një informacioni në lidhje me transferimin e fondeve të paligjshme. Kian kishte arritur të arratisej për pesë vjet, deri në arrestimin e saj në Mbretërinë e Bashkuar, ku ajo kishte përdorur dokumente të falsifikuara për të provuar të legalizonte fitimet duke blerë prona, sipas BBC-së.
Avokati i saj, Roger Sahota, tha se klientja e tij, duke pranuar fajësinë, “shpreson t’u japë njëfarë lehtësimi investitorëve që kanë pritur kompensim që nga viti 2017” dhe të sigurojë që “rritja e vlerës së kriptovalutave siguron fonde të mjaftueshme për të mbuluar humbjet”. Megjithatë, raportet tregojnë se qeveria britanike mund të përpiqet të mbajë fondet e sekuestruara.
Qian u ndihmua nga Jian Wen, një punonjëse kineze restoranti, e cila u dënua vitin e kaluar me gjashtë vjet e tetë muaj burg për pjesëmarrjen e saj në mashtrim. Wen, 44 vjeç, pastroi një pjesë të konsiderueshme të parave, duke u zhvendosur nga një apartament i vogël sipër një restoranti në një shtëpi luksoze në veri të Londrës, dhe gjithashtu duke blerë dy prona në Dubai me vlerë më shumë se 500,000 paund. Policia Metropolitane sekuestroi më shumë se 300 milionë paund në bitcoin të lidhura me Wen.
Sipas raporteve kineze, investitorët – kryesisht të moshës midis 50 dhe 75 vjeç – depozituan shuma që varionin nga qindra mijëra deri në dhjetëra milionë juanë. Ata përfshinin biznesmenë, bankierë dhe gjyqtarë, shpesh të joshur nga të njohurit dhe të afërmit. Qian u paraqit si një “perëndeshë e pasurisë”, por investitorët nuk e njihnin vërtet portretin e saj.
Qian mbetet në paraburgim derisa të shpallet dënimi i saj, i cili do të përcaktohet pas përfundimit të gjyqit të të tjerëve të përfshirë në këtë çështje.
